一、董事会会议召开情况
2013年10月28日 ，CA88（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议以通讯方式召开�；嵋橥ㄖ缘缬史绞较蚋魑欢隆⒓嗍潞透呒吨卫砣嗽狈⒊��；嵋橛Τ鱿�9人 ，现实参与会议董事8人 ，其中董事李亿中先生委托董事曾刚先生出席会议并代为表决�；嵋橛稍崭倍鲁ぶ鞒��；嵋榈恼偌驼倏ㄊ� ，切合《公司法》和《公司章程》的划定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2013年第三季度汇报的议案》
赞成公司《2013年第三季度汇报全文》及《2013年第三季度汇报正文》 ，并赞成对表披露。该汇报全文及正文详见2013年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ，同使佚文将登载在2013年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决了局：9名董事赞成 ，0名董事否决 ，0名董事弃权 ，0名董事回避。
2、审议通过《关于订正公司<对表提供财政赞助治理造度>的议案》
赞成公司订正《对表提供财政赞助治理造度》。
本次订正后的《对表提供财政赞助治理造度》将登载于2013年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决了局：9名董事赞成 ，0名董事否决 ，0名董事弃权 ，0名董事回避。
三、备查文件
CA88第三届董事会第四次会议决定
特此布告
CA88
董 事 会
二0一三年十月二十八日
